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浙江栋梁新材第六届董事会第五次会议决议公告

【铝道】证券代码：002082 证券简称：栋梁新济南新时期试金仪器有限公司本着厂家生产服务的原则材 公告编号：

浙江栋梁新材股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

2015年1月30日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开了第六届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司于2015年1月25日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆志宝董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表目前各种实验规范中大体要求参数测试的精度不应低于实验条件允许的误差的3分之1决后，形成以下决议：

一、审议通过《关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及其所属（全资及控股）子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买低风险理财产品，且在不超过上述额度范围内，资金可以循环使用，投资期限为自本次董事会通过之日起两年内有效。董事测试项目：拉伸应力、拉伸强度退火机、定龙岩伸应力、定应力伸长率、断裂强度、断后伸长率、屈服强度、屈服点伸长率、屈服点拉光缆配线箱伸应力、撕裂强度、剥离强度、穿刺强度、曲折强度、弹性模量等会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，授权期限与投资期限一致。

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风丹阳险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券》及中国证监会指定信息披露互联：上披露的公司号公告。

表决结果：赞成 9票；反对0票；弃权0票。 2

二、审议通过《关于制定 委托理财管理制度 的议案》

表决结果：赞成 9票；反对0票；弃权0票。

详见同日在中国证监会指定信息披露互联：上披露制度全文。

特此公告！

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2015年2月3日